Compliance - Penal Compliance – Responsabilidad penal

El compliance, también conocido como responsabilidad penal o cumplimiento normativo, es una serie de procedimientos jurídicos y políticas que las empresas tienen que implementar para identificar los riesgos legales a lo se expone y establecer mecanismos de prevención y control.

En Acompany ofrecemos este servicio de compliance para pymes y cualquier tipo de empresa que no cuente con la figura de un Compliance Officer o persona designada para implementar este sistema de prevención legal.

¿Necesito el cumplimiento normativo en mi empresa?

A día de hoy el compliance corporativo no una opción voluntaria, sino una necesidad en cualquier tipo de empresa, sin importar el sector ni el tamaño.

Todas las empresas están expuestas a posibles responsabilidades penales y la implementación de un sistema de prevención puede evitar graves problemas legales en un futuro.

Implementación del compliance

Nuestros abogados especialistas en Derecho Penal y Derecho Mercantil evaluarán la situación actual de la empresa y diseñarán el sistema de compliance de forma personalizada, según sus necesidades:

  1. Definir el contexto de la empresa
  2.  Evaluar e identificar una matriz de riesgos penales
  3.  Establecer un plan de control y tratamiento
  4.  Definir las responsabilidades del/la Compliance Officer
  5.  Realizar formación del personal de la empresa
  6.  Implantar un canal de denuncias
  7.  Realizar una evaluación interna de forma periódica
  8.  Realizar una evaluación externa o certificación

 

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